Percheziții de amploare în Arad: prejudiciu de 2,9 milioane de euro într-o schemă de investiții frauduloase

• 
  

  14 percheziții domiciliare au fost efectuate în cadrul unei anchete privind spălarea banilor și falsul în înscrisuri sub semnătură privată. Șase persoane fizice și juridice sunt vizate de măsuri asigurătorii.

  Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și cu sprijinul mai multor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, au desfășurat 14 percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează o amplă schemă de fraudă cu investiții.

  Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, ancheta vizează infracțiuni de spălare a banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în legătură cu transferul și disimularea originii ilicite a unei sume de aproximativ 2,9 milioane de euro.

  Banii ar proveni din infracțiuni de înșelăciune comise pe teritoriul mai multor state europene, prin intermediul unei scheme infracționale de tip investițional, pusă în aplicare în perioada mai-iulie 2025.

  În cadrul anchetei, procurorii au dispus și măsuri asigurătorii în ceea ce privește șase suspecți, atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

  Cercetările sun... vezi mai mult

Sursa: HotarNews